網(wǎng)絡(luò)犯罪幫助行為持續(xù)高發(fā)背后，反映出社會(huì)治理過度倚重刑法的問題。當(dāng)今犯罪已呈輕罪化，但現(xiàn)行治理體系以重罪為主設(shè)計(jì)。刑為盛世所不能廢，而亦盛世所不尚。推行一體化治理，治罪與治理并重，方能有效應(yīng)對(duì)輕罪時(shí)代的挑戰(zhàn)。
一、治罪、治理并重何以可行
刑罰非遏制犯罪的唯一手段，科學(xué)的方法是治罪與治理并重，治罪參與到治理中，治理以刑法威懾性作后盾支撐。從刑法內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，“嚴(yán)而不厲”的刑罰結(jié)構(gòu)能夠在輕罪治理中實(shí)現(xiàn)預(yù)設(shè)價(jià)值。幫信罪的“不厲”，需要貫徹謙抑性原則。在用民事救濟(jì)或者其他手段足以保護(hù)前置法律調(diào)整的社會(huì)關(guān)系時(shí)，優(yōu)先適用教育、懲戒等非刑事手段。只有動(dòng)用刑罰方能實(shí)現(xiàn)保護(hù)目的時(shí)，才進(jìn)行刑事制裁。從刑法解釋角度看，增設(shè)輕罪時(shí)，要反思傳統(tǒng)刑法理論，避免刑罰附隨效應(yīng)違背人權(quán)保護(hù)要求。從控制犯罪發(fā)展角度看，輕罪治理需要一體化系統(tǒng)研究，視角要從規(guī)范犯罪構(gòu)成向刑事政策、犯罪學(xué)等學(xué)科擴(kuò)展，綜合運(yùn)用實(shí)體、程序、政策、技術(shù)等多元復(fù)合手段。
運(yùn)用刑事一體化研究方法，治罪與治理相結(jié)合，貫徹刑法謙抑性原則，推進(jìn)犯罪治理寬嚴(yán)有度，懲戒、教育、預(yù)防并重，方能實(shí)現(xiàn)良法善治。
二、規(guī)范之治：從解釋論上對(duì)幫信罪入罪標(biāo)準(zhǔn)限縮
法律在社會(huì)治理體系中居基礎(chǔ)地位，依法治理首先要有明確法律規(guī)范。對(duì)幫信罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，包括“犯罪”“明知”“情節(jié)嚴(yán)重”應(yīng)加以嚴(yán)格限縮。
1.限縮“他人實(shí)施犯罪”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
幫信罪以他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪為前提，幫助行為需對(duì)被幫助者起實(shí)質(zhì)性幫助。這里的“犯罪”需符合刑法規(guī)定的客觀構(gòu)成要件，要求有犯罪事實(shí)。如果被幫助者行為是合法的，幫助行為具有正當(dāng)性，不能認(rèn)定為犯罪。以上理解，已屬最低要求。司法解釋的例外規(guī)定，雖可不查證達(dá)到“犯罪程度”，但仍受到以上內(nèi)容涵攝，無(wú)論何種情況，都必須把握查證到被幫助者實(shí)施刑法分則規(guī)定的行為的確鑿證據(jù)，否則會(huì)導(dǎo)致刑事法網(wǎng)不當(dāng)擴(kuò)大。
2.限縮“明知”的推定標(biāo)準(zhǔn)
主觀明知分為兩個(gè)層面。一是明知他人實(shí)施犯罪。行為人需要認(rèn)識(shí)到對(duì)被幫助者實(shí)施行為的刑事違法可能性。二是行為人直接故意地為他人犯罪提供幫助。此時(shí)的故意包括明確和推定故意。前者有被告人供述，尤要防范以紙面“認(rèn)罪認(rèn)罰”或者誘導(dǎo)性供述稱“感覺對(duì)方從事違法活動(dòng)”認(rèn)定明知。相關(guān)司法文件規(guī)定了十六種推定主觀明知的情形。在涉“兩卡”案件時(shí)，除非嚴(yán)格符合以上規(guī)定，不能憑單一事實(shí)片面推定主觀明知，應(yīng)堅(jiān)持綜合考量以下因素：（1）行為人的職業(yè)與涉案行為的相關(guān)性。特定人群諸如銀行、金融從業(yè)人員、因同類行為受過處罰的人，一旦實(shí)施即可認(rèn)定明知，如果是久居農(nóng)村的老人或者涉世未深的大學(xué)生則要細(xì)加審查。（2）以多個(gè)客觀事實(shí)為判斷基礎(chǔ)。不能僅憑交易場(chǎng)所、獲利進(jìn)行判斷，需從地點(diǎn)、金額、方式等多維度考量行為的次數(shù)、周期、異常性、獲利等要素，特別是被幫助對(duì)象是熟人、幫助行為偶發(fā)的，要有多個(gè)事實(shí)補(bǔ)強(qiáng)證明力。（3）行為人能否作出合理解釋，反駁是否有證據(jù)支撐。這并不是加重行為人的舉證義務(wù)，而是為避免法官輕率認(rèn)定而導(dǎo)致錯(cuò)案發(fā)生。
3.限縮“情節(jié)嚴(yán)重”的范圍
法定的幫助行為是技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，三者皆具技術(shù)性，實(shí)踐中將涉“兩卡”行為理解為“支付結(jié)算”是對(duì)立法本意的誤解。但以提供“兩卡”等勞務(wù)型幫助行為無(wú)法作同類解釋，不作為犯罪處理的觀點(diǎn)并不可取，其忽略了“等幫助”?！峨娫p意見（二）》規(guī)定了兩種可以視為“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”，例如出售信用卡5張以上。2022年《會(huì)議紀(jì)要》還規(guī)定了單向流水30萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)。但因效力、標(biāo)準(zhǔn)問題，加劇了實(shí)踐混亂。鑒于涉“兩卡”行為在幫信罪中已占據(jù)絕對(duì)比例，在激活法條的同時(shí)，也應(yīng)該豐富司法解釋的內(nèi)涵。應(yīng)結(jié)合司法實(shí)踐的具體情況并經(jīng)過科學(xué)論證，對(duì)司法解釋作系統(tǒng)修改，以提高涉“兩卡”行為的入罪標(biāo)準(zhǔn)為原則，妥當(dāng)設(shè)置定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，做好行刑銜接。
三、前端之治：全社會(huì)參與治理“幫信”違法犯罪
控制犯罪的治本之策不是以刑治罪，隨著社會(huì)生活網(wǎng)絡(luò)化、網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)化，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間秩序需要全社會(huì)協(xié)同共治。
1.摒棄刑法萬(wàn)能的觀念，社會(huì)主體多元共治
一是加強(qiáng)電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管，對(duì)幫信行為關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)全鏈條監(jiān)管。電信監(jiān)管包括打擊竊取、買賣個(gè)人信息的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)內(nèi)鬼，專門監(jiān)管短期高頻使用通信服務(wù)的賬號(hào)，堅(jiān)決取締非法提供通信服務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)。金融監(jiān)管包括進(jìn)一步限制同一銀行Ⅱ、Ⅲ類銀行卡的開卡數(shù)量，通過中國(guó)人民銀行對(duì)個(gè)人在各類銀行持卡總數(shù)進(jìn)行控制，對(duì)超量個(gè)人銀行卡及時(shí)清理，并約談本人，涉嫌犯罪的及時(shí)移送公安。互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管包括對(duì)具有通訊社交、經(jīng)濟(jì)交易、支付通道等功能的網(wǎng)站、APP等進(jìn)行管控。
二是引入企業(yè)合規(guī)制度。銀行業(yè)、金融業(yè)、通信業(yè)等部門應(yīng)制定專門的企業(yè)合規(guī)制度，行業(yè)主體應(yīng)制定嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案，從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。行業(yè)、企業(yè)、人員三層把關(guān)，對(duì)交易全流程審查，發(fā)現(xiàn)隱患、風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)移送相關(guān)部門，實(shí)現(xiàn)犯罪預(yù)防和精準(zhǔn)打擊。對(duì)于不建立、不遵守企業(yè)合規(guī)制度的企業(yè)，由主管部門予以從重處罰。
2.堅(jiān)持行政法的前置性，實(shí)現(xiàn)行刑有效銜接
一是行政前置。行政機(jī)關(guān)要有效對(duì)接幫信罪不起訴案件，將不構(gòu)成犯罪的行為及時(shí)納入行政處罰范疇。公安偵查環(huán)節(jié)不能只重入罪而輕出罪，要注重收集行政材料。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)公安立案及時(shí)審查，準(zhǔn)確理解和適用刑法第十三條但書條款，以“社會(huì)危害性”為判斷情節(jié)是否顯著輕微的標(biāo)準(zhǔn)，避免違法行為不當(dāng)入罪。
二是行刑銜接。對(duì)于免予刑事處罰的案件，行政處罰應(yīng)及時(shí)銜接。檢察機(jī)關(guān)、法院應(yīng)根據(jù)行政法的相關(guān)規(guī)定，向執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)出檢察意見和司法建議，督促行政機(jī)關(guān)履行職責(zé)。行政機(jī)關(guān)在處罰時(shí)，應(yīng)根據(jù)涉案證據(jù)材料，結(jié)合行為人在刑事訴訟中受羈押、退賠等情況，綜合確定行政處罰的方式和程度，以實(shí)現(xiàn)教育、挽救為最終目的。
四、制度之治：設(shè)置“幫信”犯罪記錄消滅及配套制度
1.建立“幫信”前科附條件消滅制度
幫信罪罪犯實(shí)質(zhì)上承受同重罪一樣的資格剝奪后果，這有違罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。前科制度存在的真正意義，在于可消滅、可改正。探索輕罪前科消滅制度符合人道主義。以幫信罪為例，法定最高刑為3年以下的輕罪，在刑罰執(zhí)行完畢后滿3年，經(jīng)過社會(huì)考察，行為人積極改造，無(wú)再犯罪的，應(yīng)消除其前科，助其真正回歸社會(huì)。這不等于犯罪記錄消滅，意指在非刑事領(lǐng)域，任何個(gè)人和單位不得對(duì)前科消除的行為人歧視或者大肆宣傳，否則應(yīng)承擔(dān)責(zé)任（后續(xù)應(yīng)配套完善相關(guān)規(guī)定）。
2.規(guī)范“幫信”犯罪附隨后果
一方面，犯罪附隨后果附屬于家屬，是“連坐”“株連”陋習(xí)的錯(cuò)誤傳承。除保密、國(guó)家安全等特殊行業(yè)需要排除罪犯親屬外，不應(yīng)對(duì)罪犯家屬有從業(yè)、落戶等歧視。另一方面，附隨后果具有限制、剝奪權(quán)利的性質(zhì)，應(yīng)由法律來規(guī)范，附隨后果應(yīng)與其犯罪情節(jié)相關(guān)，并保持均衡關(guān)系，不應(yīng)出現(xiàn)附隨后果重于刑事處罰的怪象。
（來源：中國(guó)法院網(wǎng)）
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